Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
GASTELUM SERRANO, Alfredo; DOB 20 Aug 1971; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GASA710820HSLSRL04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
GASTELUM SERRANO, Cesar (a.k.a. "LA SENORA"), Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 30 Apr 1968; POB Sinaloa, Culiacan, Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GASC680430HSLSRS07 (Mexico) (individual) [SDNTK].
GASTELUM SERRANO, Guadalupe Candelario; DOB 02 Feb 1964; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GASG640202HSLSRD01 (Mexico) (individual) [SDNTK].
GASTELUM SERRANO, Jaime (a.k.a. "KIO"); DOB 28 Nov 1972; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GASJ721128HSLSRM06 (Mexico) (individual) [SDNTK].
The following deletions have been made to OFAC's SDN List:
SOTO VEGA, Ivonne (a.k.a. SOTO DE GOMEZ, Ivonne; a.k.a. SOTO VEGA DE GOMEZ, Ivonne; a.k.a. "LA PANTERA"), Ave. Las Conchas 643, Colonia Playas de Tijuana Secc. Coronado, Tijuana, Baja California CP 22200, Mexico; Pso. Centenario 9971, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California CP 22320, Mexico; c/o MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 22 Oct 1953; alt. DOB 25 Oct 1953; POB Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. SOVI-531022-QIA (Mexico) (individual) [SDNTK].
"LA PANTERA" (a.k.a. SOTO DE GOMEZ, Ivonne; a.k.a. SOTO VEGA DE GOMEZ, Ivonne; a.k.a. SOTO VEGA, Ivonne), Ave. Las Conchas 643, Colonia Playas de Tijuana Secc. Coronado, Tijuana, Baja California CP 22200, Mexico; Pso. Centenario 9971, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California CP 22320, Mexico; c/o MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 22 Oct 1953; alt. DOB 25 Oct 1953; POB Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. SOVI-531022-QIA (Mexico) (individual) [SDNTK].
SOTO DE GOMEZ, Ivonne (a.k.a. SOTO VEGA DE GOMEZ, Ivonne; a.k.a. SOTO VEGA, Ivonne; a.k.a. "LA PANTERA"), Ave. Las Conchas 643, Colonia Playas de Tijuana Secc. Coronado, Tijuana, Baja California CP 22200, Mexico; Pso. Centenario 9971, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California CP 22320, Mexico; c/o MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 22 Oct 1953; alt. DOB 25 Oct 1953; POB Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. SOVI-531022-QIA (Mexico) (individual) [SDNTK].
SOTO VEGA DE GOMEZ, Ivonne (a.k.a. SOTO DE GOMEZ, Ivonne; a.k.a. SOTO VEGA, Ivonne; a.k.a. "LA PANTERA"), Ave. Las Conchas 643, Colonia Playas de Tijuana Secc. Coronado, Tijuana, Baja California CP 22200, Mexico; Pso. Centenario 9971, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California CP 22320, Mexico; c/o MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 22 Oct 1953; alt. DOB 25 Oct 1953; POB Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. SOVI-531022-QIA (Mexico) (individual) [SDNTK].
ROCHA LOPEZ, Nancy Karina (a.k.a. ROCHA CASTRO, Nancy; a.k.a. "GUTIERREZ, Nancy R."), Calle Del Ebano 10850, Tijuana, Baja California C.P. 22420, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o PATRICIA CASA DE CAMBIO, Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 28 Aug 1968; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. ROLN680828MSLCPN04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
ROCHA CASTRO, Nancy (a.k.a. ROCHA LOPEZ, Nancy Karina; a.k.a. "GUTIERREZ, Nancy R."), Calle Del Ebano 10850, Tijuana, Baja California C.P. 22420, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o PATRICIA CASA DE CAMBIO, Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 28 Aug 1968; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. ROLN680828MSLCPN04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
"GUTIERREZ, Nancy R." (a.k.a. ROCHA CASTRO, Nancy; a.k.a. ROCHA LOPEZ, Nancy Karina), Calle Del Ebano 10850, Tijuana, Baja California C.P. 22420, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o PATRICIA CASA DE CAMBIO, Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 28 Aug 1968; POB Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. ROLN680828MSLCPN04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
TORRES RAMIREZ, Federico Carlos, Carillo Puerto, Calle 8317 2, Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o STRONG LINK DE MEXICO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTICAJA DE TIJUANA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 04 Nov 1959; POB Zacatecas, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. TORF-591104-SA7 (Mexico); C.U.R.P. TORF591104HZSRMD07 (Mexico) (individual) [SDNTK].
CAJA AMIGO EXPRESS, S.A. DE C.V., Calle 4, Entre Constitucion y Revolucion, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle 4, Entre Conot & Revo, Tijuana, Baja California, Mexico; Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico; Diaz Ordaz, 9B Del Prado, Entre Bugambilias y Azucenas, Tijuana, Baja California, Mexico; 660 Bay Boulevard, Suite 205, Chula Vista, CA 91910, United States; R.F.C. CAE-990224-BA3 (Mexico) [SDNTK].
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GARDES, S.A. DE C.V., Carrillo Puerto, Calle 2025 21-A, Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; Huixquilucan, Distrito Federal, Mexico; R.F.C. CIG-920206-F64 (Mexico) [SDNTK].
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TEQUILA 4 REYES, S. DE R.L., Tijuana, Baja California, Mexico [SDNTK].
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OPORTUNA, S.A. DE C.V., Madero 941 21 A, Entre Carrillo Puerto y Diaz Miron, Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. ECO-990920-7H6 (Mexico) [SDNTK].
GRUPO ARIAS-ARCE AGENCIA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS, S. DE R.L., Rufino Tamayo 9970, Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. GAA-990226-SW8 (Mexico) [SDNTK].
GRUPO INMOBILIARIO PROFESIONAL BAJA, S.A DE C.V., Carrillo Puerto, Calle 8317 4, Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. GIP-951219-8P9 (Mexico) [SDNTK].
MODULO DE CAMBIOS (a.k.a. MODULO DE CAMBIO; a.k.a. MODULO DE CAMBIO-MULTISERVICIO; a.k.a. MODULOS DE CAMBIO), Calle 2 y Moderno, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Benito Juarez 8290, C.P. 22000, Tijuana, Baja California, Mexico [SDNTK].
MODULOS DE CAMBIO (a.k.a. MODULO DE CAMBIO; a.k.a. MODULO DE CAMBIO-MULTISERVICIO; a.k.a. MODULO DE CAMBIOS), Calle 2 y Moderno, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Benito Juarez 8290, C.P. 22000, Tijuana, Baja California, Mexico [SDNTK].
MODULO DE CAMBIO (a.k.a. MODULO DE CAMBIO-MULTISERVICIO; a.k.a. MODULO DE CAMBIOS; a.k.a. MODULOS DE CAMBIO), Calle 2 y Moderno, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Benito Juarez 8290, C.P. 22000, Tijuana, Baja California, Mexico [SDNTK].
MODULO DE CAMBIO-MULTISERVICIO (a.k.a. MODULO DE CAMBIO; a.k.a. MODULO DE CAMBIOS; a.k.a. MODULOS DE CAMBIO), Calle 2 y Moderno, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Benito Juarez 8290, C.P. 22000, Tijuana, Baja California, Mexico [SDNTK].
MULTICAJA DE TIJUANA, S.A. DE C.V. (f.k.a. CASA DE CAMBIO DEL OESTE), Avenida Lazaro Cardenas 1702 18, Otay Constituyentes, Tijuana, Baja California, Mexico; Carrillo Puerto, Calle 291, Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; Blvd. Insurgentes 2120, Porvenir, Tijuana, Baja California, Mexico; Insurg-Campos S/N BCO., Insurgentes, Tijuana, Baja California, Mexico; 3A. y Madero, 291, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle 3 y Madero, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Centro Comercial Otay, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. MTI-920115-RR6 (Mexico) [SDNTK].
CASA DE CAMBIO DEL OESTE (a.k.a. MULTICAJA DE TIJUANA, S.A. DE C.V.), Avenida Lazaro Cardenas 1702 18, Otay Constituyentes, Tijuana, Baja California, Mexico; Carrillo Puerto, Calle 291, Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; Blvd. Insurgentes 2120, Porvenir, Tijuana, Baja California, Mexico; Insurg-Campos S/N BCO., Insurgentes, Tijuana, Baja California, Mexico; 3A. y Madero, 291, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle 3 y Madero, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Centro Comercial Otay, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. MTI-920115-RR6 (Mexico) [SDNTK].
OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Diaz Ordaz Blvd., 9B del Prado, Tijuana, Baja California, Mexico; Blvd. Agua Caliente 9231, Cacho, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. OCS-920326-850 (Mexico) [SDNTK].
PATRICIA CASA DE CAMBIO, Calle Puerto 291, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico [SDNTK].
PROMOTORA FIN, S.A. (a.k.a. PROFINSA; a.k.a. PROMOTORA FIN, S.A. DE C.V.), Agua Caliente Blvd. 122 A, Cacho, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle 3ra, Carrillo Puerto 216, 4to Piso, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; 3ra. Carrillo Puerto 216 1, Zona Central, Avenida Madero y Avenida Negrete, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. PFI-801023-519 (Mexico) [SDNTK].
PROMOTORA FIN, S.A. DE C.V. (a.k.a. PROFINSA; a.k.a. PROMOTORA FIN, S.A.), Agua Caliente Blvd. 122 A, Cacho, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle 3ra, Carrillo Puerto 216, 4to Piso, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; 3ra. Carrillo Puerto 216 1, Zona Central, Avenida Madero y Avenida Negrete, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. PFI-801023-519 (Mexico) [SDNTK].
PROFINSA (a.k.a. PROMOTORA FIN, S.A.; a.k.a. PROMOTORA FIN, S.A. DE C.V.), Agua Caliente Blvd. 122 A, Cacho, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle 3ra, Carrillo Puerto 216, 4to Piso, Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; 3ra. Carrillo Puerto 216 1, Zona Central, Avenida Madero y Avenida Negrete, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. PFI-801023-519 (Mexico) [SDNTK].
QUINTA REAL JARDIN SOCIAL Y DE EVENTOS, S.A. DE C.V., Avenida Via Rapida Oriente 10950, Zona Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. QRJ-020528-BQ7 (Mexico) [SDNTK].
STRONG LINK DE MEXICO, S.A. DE C.V., Avenida C. Flores Magon 8013, Aquiles Serdan y Reforma, Tijuana Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; Flores Magon 8013, Esquina Ninos Heroes, Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. SLM-020812-2F4 (Mexico) [SDNTK].
TERMINADOS BASICOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Lago Chapultepec, 90 Lago, Laguna de los Terminos y Lago Chalco, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. TBT-030115-AUA (Mexico) [SDNTK].
ALCANTAR PRECIADO, Simon, c/o GRUPO INMOBILIARIO PROFESIONAL BAJA, S.A DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o PROMOTORA FIN, S.A., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 12 Feb 1964; POB Jalisco, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AAPS640212HJCLRM09 (Mexico) (individual) [SDNTK].
ARIAS BANALES, Jose de Jesus, Porfirio Diaz 8190 Juarez, Tijuana, Baja California C.P. 22150, Mexico; c/o GRUPO ARIAS-ARCE AGENCIA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS, S. DE R.L., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o CAJA AMIGO EXPRESS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TEQUILA 4 REYES, S. DE R.L., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 25 Feb 1971; POB Baja California, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. IBJ-710225-MC9 (Mexico); C.U.R.P. AIBJ70225HBCRXS07 (Mexico) (individual) [SDNTK].
ARCE PINA, Roberto, c/o GRUPO ARIAS-ARCE AGENCIA DE LOCALIZACION DE VEHICULOS, S. DE R.L., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o STRONG LINK DE MEXICO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o GRUPO INMOBILIARIO PROFESIONAL BAJA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o CAJA AMIGO EXPRESS, S.A. DE C.V., Chula Vista, CA 91910, United States; 750 Brookstone Road #201, Chula Vista, CA 91913, United States; 2830 Paradise Ridge Court, Chula Vista, CA 91915, United States; c/o GLOBAL FUNDING SERVICES, CORP., Chula Vista, CA 91910, United States; 660 Bay Boulevard, Suite 205, Chula Vista, CA 91910, United States; DOB 07 Jun 1971; POB Sonora, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. AEPR710607HSRRXB00 (Mexico); Doing business as GLOBAL FUNDING SERVICES, CORP. at 660 Bay Blvd. Suite 205, Chula Vista, CA 91910. Incorporated in California on 4/24/2002 (No. C2288795) (individual) [SDNTK].
BARNEY CELAYA, Juan Diego, c/o MULTICAJA DE TIJUANA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 16 Mar 1959; POB Sonora, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. BACJ590316HSRRLN01 (Mexico) (individual) [SDNTK].
BECERRA ZEPEDA, Gabriel, Benito Juarez, Calle 8290, Zona Central, Tijuana, Baja California 22000, Mexico; c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 16 Oct 1959; POB Michoacan, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. BEZG-591016-FL4 (Mexico); C.U.R.P. BEZG591016HMNCPB00 (Mexico) (individual) [SDNTK].
ESCOBEDO CHAZARO, Raul, P.O. Box 432477, San Diego, CA 92143, United States; c/o COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GARDES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OPORTUNA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o TERMINADOS BASICOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 16 Jun 1965; alt. DOB 16 Jul 1965; POB Distrito Federal, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. EOCR650716HDFSHL08 (Mexico) (individual) [SDNTK].
ESPARZA PENA, Jose de Jesus, c/o CAJA AMIGO EXPRESS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 15 Nov 1966; POB Baja California, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. EAPJ661115HBCSXS04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
OCEJO MIRAMONTES, Alfredo Eugenio, Sinaloa, Calle 112 Mexico, Tijuana, Baja California 22150, Mexico; c/o QUINTA REAL JARDIN SOCIAL Y DE EVENTOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Via Rapida Oriente 10950, Altos Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 26 May 1964; POB Baja California, Mexico; R.F.C. OEMA-640526-AJ3 (Mexico); C.U.R.P. OEMA640526HBCCRL05 (Mexico) (individual) [SDNTK].
PRECIADO ESCOBAR, Ricardo, c/o OPERADORA DE CAJA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 13 Nov 1953; POB Baja California, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. PEER531113HBCRSC04 (Mexico) (individual) [SDNTK].
RUIZ DE CHAVEZ MARTINEZ, Arturo, La Quemada No. 427, Colonia Navarte, Mexico City, Distrito Federal, Mexico; DOB 27 Jul 1961; POB Mexico City, Distrito Federal, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. RUMA610727HDFZRR07 (Mexico) (individual) [SDNTK].
FERNANDEZ CARBAJAL, Jorge Andres, c/o ANDREA YARI S.A.; c/o FER'SEG S.A.; DOB 26 Feb 1958; nationality Honduras; Passport 14098 (individual) [SDNTK].
BRISENO MAR, Gloria Elisa (a.k.a. BRISENO, Lizzy; a.k.a. OCHOA, Gloria Elisa), c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia; c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o LIZZY MUNDO INTERIOR, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 16 Aug 1965; POB Durango, Mexico; Passport 99140015920 (Mexico); C.U.R.P. BIMG650816MDGRRL05 (Mexico) (individual) [SDNT].
BRISENO, Lizzy (a.k.a. BRISENO MAR, Gloria Elisa; a.k.a. OCHOA, Gloria Elisa), c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia; c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o LIZZY MUNDO INTERIOR, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 16 Aug 1965; POB Durango, Mexico; Passport 99140015920 (Mexico); C.U.R.P. BIMG650816MDGRRL05 (Mexico) (individual) [SDNT].
OCHOA, Gloria Elisa (a.k.a. BRISENO MAR, Gloria Elisa; a.k.a. BRISENO, Lizzy), c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia; c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o LIZZY MUNDO INTERIOR, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 16 Aug 1965; POB Durango, Mexico; Passport 99140015920 (Mexico); C.U.R.P. BIMG650816MDGRRL05 (Mexico) (individual) [SDNT].
NUNEZ BEJARANO, Carlos Eduardo, Carrera 24B Oeste No. 2-04, Cali, Colombia; DOB 07 Sep 1938; POB Buga, Valle, Colombia; Cedula No. 2729563 (Colombia) (individual) [SDNT].