Specially Designated Nationals Update
Click here for more information on this action.
Click here for a chart on the Cifuentes Villa Drug Trafficking Organization.
The following individuals have been added to OFAC's SDN list:
BARCENAS RIVERA, Mauricio, Calle 25 No. 35-21, Cali, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 801, Bogota, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A.S., Medellin, Colombia; c/o C.I. DISERCOM S.A.S., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S., Bogota, Colombia; c/o CUBICAFE S.A.S., Bogota, Colombia; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A.S., Medellin, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A.S., Medellin, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A.S., Medellin, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S., Bogota, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogota, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogota, Colombia; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogota, Colombia; DOB 30 Jun 1977; POB Cali, Colombia; Cedula No. 94508327 (Colombia) (individual) [SDNTK]
CASTRO, Jesus Maria, c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; c/o SNACK PARTY, Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 20 Nov 1967; alt. DOB 28 Nov 1967; alt. DOB 11 Nov 1967; POB Dolores, Uruguay; Cedula No. 172101469-2 (Ecuador); Passport B716164 (Uruguay); alt. Passport C144880 (Uruguay); alt. Passport 02952296-8 (Uruguay) (individual) [SDNTK]
MEJIA ZULUAGA, Omar, Carrera 7 No. 62-43 Ap. 802, Bogota, Colombia; Carrera 14A
No. 151A-06 Ap. 4-104, Bogota, Colombia; Carrera 19A No. 102-70, Bogota, Colombia; c/o AS INVERSIONES S.A., Bogota, Colombia; c/o CBM DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o PRODUCTOS KIBONY S.A.S., Bogota, Colombia; c/o T & T ANDINA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Bogota, Colombia; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama; DOB 18 Jan 1956; POB Villahermosa, Tolima, Colombia; Cedula No. 19316392 (Colombia) (individual) [SDNTK]
URIBE CIFUENTES, Ana Maria, Calle 7 Sur No. 23-91 Apto. 804, Medellin, Colombia;
c/o CIFUENTES URIBE Y CIA. S.C.S., Medellin, Colombia; c/o ECOVIVERO EL MATORRAL E.U., Medellin, Colombia; DOB 1 Feb 1980; POB Medellin, Colombia; Cedula No. 43162647 (Colombia) (individual) [SDNTK]
The following entities have been added to OFAC's SDN list:
AS INVERSIONES S.A., Carrera 14A No. 151A-06 T4 104, Bogota, Colombia; NIT # 800224826-0 (Colombia) [SDNTK]
C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Carrera 11 No. 67-63 Piso 2, Bogota, Colombia; NIT
# 830079228-3 (Colombia) [SDNTK]
CBM DE COLOMBIA S.A., Carrera 35A No. 62-32, Bogota, Colombia; NIT # 830072893-1 (Colombia) [SDNTK]
COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Ofic. 508, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1792167248001 (Ecuador) [SDNTK]
GENETICA DEL SUR S.A., Padron 15001 S. Judicial 9 y 10 Seccion Catastral - Paraje
Retamosa, Lavalleja, Uruguay; Cerrito 532 Of. 501, Montevideo, Uruguay; RUT # 215.950.390.012 (Uruguay) [SDNTK]
GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panama; Business Registration Document # 383112 (Panama) [SDNTK]
INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52787, Mexico; R.F.C. IGO0106296K5 (Mexico) [SDNTK]
NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1792138884001 (Ecuador) [SDNTK]
PRODUCTOS KIBONY S.A.S., Carrera 35A No. 62-32, Bogota, Colombia; NIT # 830052461-6 (Colombia) [SDNTK]
R D I S.A., Calle 64A No. 32-52, Bogota, Colombia; NIT # 830054366-3 (Colombia)
[SDNTK]
SNACK PARTY, Los Vinedos 19 y Venezuela, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1721014692001 (Ecuador) [SDNTK]
T & T ANDINA S.A., Carrera 69D No. 31-10, Bogota, Colombia; NIT # 830089233-3 (Colombia) [SDNTK]
The following deletions have been made to OFAC's SDN list:
AGUDELO, Ivan de Jesus, Avenida 6N No. 47-197 17, Cali, Colombia; c/o INDUSTRIA
MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia (individual) [SDNT]
BAENA CARDENAS, Luis Gonzalo, c/o BANCA DE INVERSION Y MERCADO DE CAPITALES S.A., Cali, Colombia; DOB 30 Jul 1955; Cedula No. 19266564 (Colombia) (individual) [SDNT]
BUHLER, Bruno, 57 Rue du Rhone, Geneva CH-1204, Switzerland (individual) [IRAQ2]
CAMPO RAMIREZ, Guido, c/o VALORCORP S.A., Bogota, Colombia; Cedula No. 16218589 (Colombia) (individual) [SDNT]
CORTES, Polania Raquel, c/o MAPRI DE COLOMBIA LTDA., Bogota, Colombia; DOB 5 Nov 1965; Cedula No. 55150515 (Colombia); Passport 55150515 (Colombia) (individual) [SDNT]
CREDIVIDA, Calle 16 No. 100-88, Cali, Colombia; Cedula No. 31919241 (Colombia) [SDNT]
CUBILLOS CORREDOR, Manuel Antonio, Carrera 69BN No. 43A-70 Apt. 401 Int. 3, Bogota, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia; c/o INTERFIAR, Bogota, Colombia; DOB 28 Sep 1948; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 19057000 (Colombia); Passport P050296 (Colombia) (individual) [SDNT]
CUBILLOS, Bellanidia, c/o FARMEDIS LTDA., Bogota, Colombia; Cedula No. 36179143 (Colombia) (individual) [SDNT]
DOMINGUEZ GARIBELLO, Freddy Orlando (a.k.a. DOMINGUEZ GARIVELLO, Freddy Orlando), c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia; DOB 25 Apr 1960; Cedula No. 16659634 (Colombia) (individual) [SDNT]
DOMINGUEZ GARIVELLO, Freddy Orlando (a.k.a. DOMINGUEZ GARIBELLO, Freddy Orlando), c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia; DOB 25 Apr 1960; Cedula No. 16659634 (Colombia) (individual) [SDNT]
LOPEZ URREA, Adriana Patricia, c/o COLPHAR S.A., Bogota, Colombia; DOB 29 Feb 1968; Cedula No. 36378461 (Colombia); Passport 36378461 (Colombia) (individual) [SDNT]
MILLAN SALAS, Jaime, c/o VALORCORP S.A., Bogota, Colombia; c/o ALERO S.A., Cali,
Colombia; Cedula No. 16589582 (Colombia) (individual) [SDNT]
OLAYA ROSCIASCO, Patricia Esperanza, c/o LABORATORIOS PROFARMA LTDA., Bogota, Colombia; DOB 30 Mar 1963; Cedula No. 51698439 (Colombia); Passport 51698439 (Colombia) (individual) [SDNT]
ORTIZ CARDONA, Gloria, c/o MACROFARMA S.A., Pereira, Colombia; Cedula No. 34056678 (Colombia); Passport 34056678 (Colombia) (individual) [SDNT]
RODRIGUEZ TELLEZ, Luz Jazmin (a.k.a. RODRIGUEZ TELLEZ, Luz Yazmin), c/o LABORATORIOS PROFARMA LTDA., Bogota, Colombia; c/o MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS S.A., Bogota, Colombia; DOB 30 Apr 1972; Cedula No. 52030300 (Colombia); Passport 52030300 (Colombia) (individual) [SDNT]
RODRIGUEZ TELLEZ, Luz Yazmin (a.k.a. RODRIGUEZ TELLEZ, Luz Jazmin), c/o LABORATORIOS PROFARMA LTDA., Bogota, Colombia; c/o MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS S.A., Bogota, Colombia; DOB 30 Apr 1972; Cedula No. 52030300 (Colombia); Passport 52030300 (Colombia) (individual) [SDNT]
ROJAS VILLARREAL, Andres Mauricio, c/o GIAMX LTDA., Bogota, Colombia; c/o WORLD TRADE LTDA., Bogota, Colombia; Cedula No. 80415760 (Colombia) (individual) [SDNT]
SISTEMAS INTEGRALES DEL VALLE LTDA. (a.k.a. SISVA LTDA.), Avenida 4 Norte No. 6N-67 of. 610, Cali, Colombia; NIT # 805006032-3 (Colombia) [SDNT]
SISVA LTDA. (a.k.a. SISTEMAS INTEGRALES DEL VALLE LTDA.), Avenida 4 Norte No. 6N-67 of. 610, Cali, Colombia; NIT # 805006032-3 (Colombia) [SDNT]
SMITH CORTES, Jorge Emilio, c/o MAPRI DE COLOMBIA LTDA., Bogota, Colombia; Cedula No. 19323175 (Colombia); Passport 19323175 (Colombia) (individual) [SDNT]
SOTO PACHECO, Jhonayn, c/o FARMEDIS LTDA., Bogota, Colombia; Cedula No. 7691290 (Colombia) (individual) [SDNT]
SUAREZ BERNAL, Myriam, c/o FARMA XXI LTDA., Neiva, Huila, Colombia; DOB 2 Nov 1970; Cedula No. 35414723 (Colombia); Passport 35414723 (Colombia) (individual) [SDNT]
VARGAS VARGAS, Flor Yadira, c/o ADMACOOP, Bogota, Colombia; c/o CODISA, Bogota, Colombia; DOB 11 Jul 1971; Cedula No. 52584018 (Colombia); Passport 52584018 (Colombia) (individual) [SDNT]
VELASQUEZ, Miguel Angel, c/o ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VARIOS CALIMA S.A., Cali, Colombia; c/o ASESORIAS ECONOMICAS MUNOZ SANTACOLOMA E.U., Cali, Colombia; c/o CHAMARTIN S.A., Cali, Colombia; Cedula No. 16305012 (Colombia); Passport 16305012 (Colombia) (individual) [SDNT]
The following changes have been made to OFAC's SDN list:
BASTO DELGADO, Irma Mery, c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogota, Colombia; DOB 5 Apr 1967; Cedula No. 20904590 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- BASTO DELGADO, Irma Mery, |c/o CUBICAFE S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia; c/o R D I S.A., Bogota, Colombia; DOB 5 Apr 1967; Cedula No. 20904590 (Colombia)| (individual) [SDNTK]
BIO FORESTAL S.A. (a.k.a. BIOFORESTAL S.A.), La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia; Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia; Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia; Finca La Cana, Cordoba, Colombia; Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia; NIT # 811038709-1 (Colombia) [SDNTK] -to- |BIO FORESTAL S.A.S.| (|f.k.a. BIO FORESTAL S.A.; f.k.a. BIOFORESTAL S.A.|), |Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia; Finca La Cana, Cordoba, Colombia; Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia; Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia; La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia; NIT # 811038709-1 (Colombia)| [SDNTK]
C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. (a.k.a. C.I. DISERCOM S.A.; a.k.a. DISERCOM S.A.; f.k.a. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK] -to- |C.I. DISERCOM S.A.S.| (|f.k.a. C.I. DISERCOM S.A.; f.k.a. C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.; f.k.a. DISERCOM S.A.; f.k.a. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.|), |Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia)| [SDNTK]
C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 402, Bogota, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia) [SDNTK] -to- |C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S.| (|f.k.a. C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.|), |Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 402, Bogota, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia)| [SDNTK]
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia) [SDNTK] -to- |C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S.| (|f.k.a. C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.|), |Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia)| [SDNTK]
CIFUENTES VILLA, Hector Mario, c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia; c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia; DOB 28 Nov 1964; POB Medellin, Colombia; Cedula No. 71653530 (Colombia); Passport AG048125 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- CIFUENTES VILLA, Hector Mario, |c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia; c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia; c/o GENETICA DEL SUR S.A., Lavalleja, Uruguay; DOB 28 Nov 1964; POB Medellin, Colombia; Cedula No. 71653530 (Colombia); Passport AG048125 (Colombia)| (individual) [SDNTK]
CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus), c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogota, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogota, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogota, Colombia; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogota, Colombia; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, Distrito Federal C.P. 01210, Mexico; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal C.P. 11510, Mexico; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogota, Colombia; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. , Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A. , Cali, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A. , Bogota, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. , Bogota, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06470, Mexico; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Camino del Remanso No. 80 Interior 2 , Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; POB Medellin, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (Mexico); Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 7548733 (Colombia); Matricula Mercantil No 405885 Bogota (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (Mexico) (individual) [SDNTK] -to- CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus), |Camino del Remanso No. 80 Interior 2 , Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06470, Mexico; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. , Bogota, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogota, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o HOTELES Y BIENES S.A. , Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A. , Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogota, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal C.P. 11510, Mexico; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, Distrito Federal C.P. 01210, Mexico; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogota, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogota, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogota, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogota, Colombia; c/o R D I S.A., Bogota, Colombia; c/o GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panama; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; POB Medellin, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (Mexico); Cedula No. 7548733 (Colombia); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogota (Colombia); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (Mexico)| (individual) [SDNTK]
CUBICAFE S.A. (a.k.a. OK COFFEE), Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia) [SDNTK] -to- |CUBICAFE S.A.S.| (|f.k.a. CUBICAFE S.A.; a.k.a. OK COFFEE|), |Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia; Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia)| [SDNTK]
GALLEGO MARIN, Fabian Rodrigo, Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia; c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia; c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia; DOB 25 Aug 1967; Cedula No. 98522962 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- GALLEGO MARIN, Fabian Rodrigo, |c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia; c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia; Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia; Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06170, Mexico; c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 25 Aug 1967; Cedula No. 98522962 (Colombia)| (individual) [SDNTK]
GANADERIA LA SORGUITA S.A. (a.k.a. LA SORGUITA S.A.), Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, Colombia; NIT # 800220730-4 (Colombia) [SDNTK] -to- |GANADERIA LA SORGUITA S.A.S.| (|f.k.a. GANADERIA LA SORGUITA S.A.; f.k.a. LA SORGUITA S.A.|), Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, Colombia; NIT # 800220730-4 (Colombia) [SDNTK]
GOMEZ ORTIZ, David, Avenida de los Estudiantes No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; Calle 20 No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia; DOB 14 Aug 1977; POB Pasto, Narino, Colombia; Cedula No. 171984116-3 (Ecuador); alt. Cedula No. 98398142 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- GOMEZ ORTIZ, David, |Calle 20 No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; Avenida de los Estudiantes No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 14 Aug 1977; POB Pasto, Narino, Colombia; Cedula No. 98398142 (Colombia); alt. Cedula No. 171984116-3 (Ecuador)| (individual) [SDNTK]
GRAJALES PUENTES, Diana Carolina, c/o CITICAR LTDA., La Union, Valle, Colombia; c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia; Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia; c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia; c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia; c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; DOB 15 Mar 1979; POB La Victoria, Valle, Colombia; Cedula No. 52455790 (Colombia) (individual) [SDNT] -to- GRAJALES PUENTES, Diana Carolina, |c/o CITICAR LTDA., La Union, Valle, Colombia; c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia; Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia; c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia; c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia; c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; c/o C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Bogota, Colombia; DOB 15 Mar 1979; POB La Victoria, Valle, Colombia; Cedula No. 52455790 (Colombia)| (individual) [SDNT]
LONDONO RAMIREZ, Juan Pablo Antonio, Carrera 78 No. 34-40, Medellin, Colombia; c/o MONEDEUX INTERNATIONAL SERVICES INC., Panama City, Panama; c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC., Miami, FL; c/o MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o MONEDEUX EUROPA S.L., Madrid, Spain; c/o INTERNETSTATIONS E.U., Medellin, Colombia; c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LTDA., Bogota, Colombia; DOB 15 Feb 1965; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 10267976 (Colombia); Passport AI314893 (Colombia); alt. Passport AJ847440 (Colombia); alt. Passport CC10267976 (Colombia); R.F.C. LORJ650215DH1 (Mexico) (individual) [SDNTK] -to- LONDONO RAMIREZ, Juan Pablo Antonio, |c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LTDA., Bogota, Colombia; c/o INTERNETSTATIONS E.U., Medellin, Colombia; c/o MONEDEUX EUROPA S.L., Madrid, Spain; c/o MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC., Miami, FL; c/o MONEDEUX INTERNATIONAL SERVICES INC., Panama City, Panama; Carrera 78 No. 34-40, Medellin, Colombia; DOB 15 Feb 1965; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 10267976 (Colombia); N.I.E. X-09552581-Z (Spain); Passport CC10267976 (Colombia); alt. Passport AJ847440 (Colombia); alt. Passport AI314893 (Colombia); R.F.C. LORJ650215DH1 (Mexico)| (individual) [SDNTK]
NICHOLLS EASTMAN, Winston, c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama; c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama; DOB 27 Mar 1943; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 5199571 (Colombia); Residency Number 172191348-9 (Ecuador) (individual) [SDNTK] -to- NICHOLLS EASTMAN, Winston, |c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama; c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador; c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador; DOB 27 Mar 1943; POB Manizales, Colombia; Cedula No. 5199571 (Colombia); Residency Number 172191348-9 (Ecuador)| (individual) [SDNTK]
PARQUES TEMATICOS S.A. (a.k.a. HACIENDA HOTEL EL INDIO), Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia; Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellin, Colombia; NIT # 811035877-5 (Colombia) [SDNTK] -to- |PARQUES TEMATICOS S.A.S.| (|a.k.a. HACIENDA HOTEL EL INDIO; f.k.a. PARQUES TEMATICOS S.A.|), |Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellin, Colombia; Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia; NIT # 811035877-5 (Colombia)| [SDNTK]
PROMO RAIZ S.A., Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia; NIT # 811035904-6 (Colombia) [SDNTK] -to- |PROMO RAIZ S.A.S.| (|f.k.a. PROMO RAIZ S.A.|), Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia; NIT # 811035904-6 (Colombia) [SDNTK]
RESTREPO ZAPATA, Milvia Yaneth (a.k.a. RESTREPO ZAPATA, Milvia Janeth), Carrera
112 GT No. 86B-60, Bogota, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia; DOB 13 Dec 1973; Cedula No. 43825354 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- RESTREPO ZAPATA, Milvia Yaneth (a.k.a. RESTREPO ZAPATA, Milvia Janeth), |c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia; c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia; Carrera 112 GT No. 86B-60, Bogota, Colombia; c/o R D I S.A., Bogota, Colombia; DOB 13 Dec 1973; Cedula No. 43825354 (Colombia)| (individual) [SDNTK]
ROBLE DE MINAS S.A., Calle 75 Carrera 77E, Medellin, Colombia; Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellin, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia) [SDNTK] -to- |ROBLE DE MINAS S.A.S.| (|f.k.a. ROBLE DE MINAS S.A.|), |Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellin, Colombia; Calle 75 Carrera 77E, Medellin, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia)| [SDNTK]
SANCHEZ PUENTES, Yenny Mabel, Calle 140 No. 6-30 Int. 9 Ap. 201, Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; Calle 187 54-55 Int. 21 Ap. 201, Bogota, Colombia; DOB 19 Dec 1967; POB Otanche, Boyaca, Colombia; Cedula No. 51908699 (Colombia); Passport AH982263 (Colombia) (individual) [SDNTK] -to- SANCHEZ PUENTES, Yenny Mabel, |Calle 187 54-55 Int. 21 Ap. 201, Bogota, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; Calle 140 No. 6-30 Int. 9 Ap. 201, Bogota, Colombia; c/o CBM DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o R D I S.A., Bogota, Colombia; DOB 19 Dec 1967; POB Otanche, Boyaca, Colombia; Cedula No. 51908699 (Colombia); Passport AH982263 (Colombia)| (individual) [SDNTK]
UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogota, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogota, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogota, Colombia; Apartamentos Life, Medellin, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia) [SDNTK] -to- |UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S.| (|f.k.a. UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.|), |Apartamentos Life, Medellin, Colombia; Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogota, Colombia; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogota, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogota, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia)| [SDNTK]